基金會〔2020〕12號

 

　　為進一步規范中華農業科教基金會（以下簡稱“基金會”）會議管理，確保依法決策、科學決策和民主決策，建立理事會會議、理事長辦公會議、秘書長會議、職工全體會議等會議制度。

　　第一章   理事會會議

　　第一條 理事會會議由理事長主持，全體理事出席，監事列席。議題由理事長決定或1/3理事提議。如理事長不能召集，可委托副理事長（兼秘書長）主持會議，理事會會議須有2/3以上理事出席方能召開。

　　第二條 理事會會議議事范圍如下：

　　（一）制定、修改章程。

　　（二）決定基金會的分立、合并或終止；決定設立辦事機構、分支機構、代表機構。

　　（三）選舉或罷免理事長、副理事長、秘書長；增選、補選理事。

　　（四）決定由秘書長提名的副秘書長和各機構主要負責人的聘任。

　　（五）制定和修訂內部管理制度。

　　（六）審議年度工作報告，決定年度重點工作；審定1000萬元（含）以上的資金募集、投資活動。 

　　（七）審定年度收支預算及決算,以及未被列入年初預算的20萬元以上的重大項目安排和重大收支事項

　　（八）決定其他重大事項。　

　　第二章  理事長辦公會議

　　第三條 理事長辦公會議由理事長主持，副理事長（兼秘書長）、副秘書長參加會議，各部門負責人列席會議。議題由理事長確定。如理事長不能召集，可委托副理事長（兼秘書長）主持會議。

　　第四條 理事長辦公會議議事范圍如下：

　　（一） 討論決定貫徹落實理事會會議決議各項工作安排。

　　（二） 審議擬提交理事會會議研究決策的有關事項。

　　（三） 審定1000萬元以下資金募集、投資活動。

　　（四） 審定臨時性的獎勵、資助活動。

　　（五） 其他重要事項。

　　第三章  秘書長會議

　　第五條 秘書長會議由基金會秘書長主持，副秘書長參加，各部門負責人列席會議。

　　第六條 秘書長會議議事范圍如下：

　　（一）貫徹落實理事會會議、理事長辦公會議決策具體工作安排。

　　（二）研究有關內設機構、人員調整及任免等事項。

　　（三）擬定基金會的內部管理規章制度。

　　（四）擬定資金的募集、管理和使用計劃。

　　（五）研究年度工作計劃和年度總結。

　　（六）審議基金會年度預算和決算。

　　（七）研究資產購置及處置事宜。

　　（八）研究基金會日常工作運行等其他有關事項。

　　第四章  職工全體會議 

　　第七條 職工全體會議由基金會全體在職職工參加。

　　第八條 職工全體會議議事范圍如下：

　　（一）學習傳達黨中央、國務院有關文件和理事會會議精神，貫徹落實農業農村部黨組、民政部、理事會重要指示及部署。    

　　（二）對事關基金會長遠利益和發展的重大決策、決定、規劃及部署等聽取意見。  

　　（三）通報有關內設機構、人員調整及人事考評、任免、獎懲等重大事項。

　　（四）部署安排全年工作或重要階段性工作。

　　（五）部署安排年度總結和年度考核工作。

　　（六）其他事項。

　　第五章  會議要求

　　第九條  基金會會議由相關部門負責籌備、組織。會議召開應提前通知，會議材料由有關部門起草印刷后統一分發，提前送達與會人員。

　　理事會會議、理事長辦公會議由資金管理部牽頭籌備，并提前準備會議紀要，會后即刻完成整理，由出席理事簽名，理事長審定簽發。

　　秘書長會議、職工全體會議由辦公室負責籌備和整理會議紀要。

　　第十條 參會人員因故不能到會的，應分別向理事長、秘書長請假，獲準后方可不出席會議。請假人員可在會前對議事事項提出書面或口頭意見建議。

　　第十一條 會議討論決定的事項，由相關部門根據職責分工牽頭落實。